На Київщині судитимуть чоловіка за нелегальний продаж електронних сигарет

Київська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо жителя Київщини, який організував нелегальну схему збуту контрафактних тютюнових виробів та легалізував доходи, здобуті злочинним шляхом.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної прокуратури.

Як діяла схема незаконного бізнесу

Слідство встановило, що чоловік створив тіньову мережу розповсюдження електронних сигарет та вейп-продукції, які не мали акцизних марок. Товар маскувався під популярні тютюнові бренди, що вводило споживачів в оману.

Продукція постачалась до Київської області, а далі розповсюджувалась як через пункти роздрібної торгівлі — зокрема у смт Макарів Бучанського району, так і через соціальні мережі та поштові сервіси по всій Україні.

Гроші — на картку, а потім "у білу"

Оплата за товар надходила на особисту банківську картку зловмисника. Надалі, використовуючи незаконно отримані кошти для особистих потреб, він здійснив відмивання майже 7 мільйонів гривень, що підпадає під ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Обшуки і докази

Під час обшуків у місцях зберігання та реалізації продукції правоохоронці вилучили:

• Велику партію електронних сигарет
• Чорнову бухгалтерію
• Мобільні телефони
• Банківські картки
• Інші речові докази, які підтверджують ведення незаконного бізнесу

За попередніми підрахунками, вартість вилученого контрафактного товару перевищує 2 мільйони гривень.

Хто розслідував справу

Досудове розслідування здійснювали детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області.

Обвинуваченому загрожує кримінальна відповідальність за незаконне зберігання, збут підакцизних товарів та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Наразі справу скеровано до суду.

Слідкуйте за оновленнями — ми інформуватимемо про хід судового процесу.