Київська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо жителя Київщини, який організував нелегальну схему збуту контрафактних тютюнових виробів та легалізував доходи, здобуті злочинним шляхом.
Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної прокуратури.
Як діяла схема незаконного бізнесуСлідство встановило, що чоловік створив тіньову мережу розповсюдження електронних сигарет та вейп-продукції, які не мали акцизних марок. Товар маскувався під популярні тютюнові бренди, що вводило споживачів в оману.
Продукція постачалась до Київської області, а далі розповсюджувалась як через пункти роздрібної торгівлі — зокрема у смт Макарів Бучанського району, так і через соціальні мережі та поштові сервіси по всій Україні.
Гроші — на картку, а потім "у білу"Оплата за товар надходила на особисту банківську картку зловмисника. Надалі, використовуючи незаконно отримані кошти для особистих потреб, він здійснив відмивання майже 7 мільйонів гривень, що підпадає під ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Обшуки і доказиПід час обшуків у місцях зберігання та реалізації продукції правоохоронці вилучили:
- Велику партію електронних сигарет
- Чорнову бухгалтерію
- Мобільні телефони
- Банківські картки
- Інші речові докази, які підтверджують ведення незаконного бізнесу
За попередніми підрахунками, вартість вилученого контрафактного товару перевищує 2 мільйони гривень.
Хто розслідував справуДосудове розслідування здійснювали детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області.
Обвинуваченому загрожує кримінальна відповідальність за незаконне зберігання, збут підакцизних товарів та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Наразі справу скеровано до суду.
Слідкуйте за оновленнями — ми інформуватимемо про хід судового процесу.